Zapisnik upravine ocjene
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-11
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR/Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: Trajno
Odobrio: Direktor
| Datum održavanja: 10.11.2025 |
|---|
SVRHA DOKUMENTA
Upravina ocjena provodi se najmanje jednom godišnje radi:
☐ procjene učinkovitosti IMS-a (ISO 9001 + ISO 14001),
☐ provjere strateške usklađenosti,
☐ donošenja odluka za poboljšanje,
☐ planiranja resursa,
☐ pripreme za certifikacijske i nadzorne audite.
Ulazni podaci (ISO 9001:2015 – 9.3.2 / ISO 14001: 9.3)
Za svaku temu ispod ostavljeno je mjesto za ocjenu, komentare i potrebne akcije.
Status akcija s prethodne Upravine ocjene
Pregled nedovršenih / otvorenih zadataka
Komentar:
Akcije i rokovi:
Promjene u organizaciji i kontekstu (unutarnji/vanjski)
Primjeri:
☐ novi propisi (gradnja, okoliš, otpad, ZNR),
☐ novi kupci / projekti,
☐ promjene u resursima, opremi, timovima,
☐ zahtjevi dionika (REG-DION).
Komentar:
Akcije:
Učinkovitost procesa i postignuće ciljeva (REG-CILJ)
☐ Procjena KPI-jeva
☐ Postignuti rezultati vs. planirane vrijednosti
☐ Razlozi odstupanja
Komentar:
Potrebne korektivne radnje:
Status NC/KR i učinkovitost KR (REG-NC-KR)
☐ Broj NC
☐ Vrste NC
☐ Tijek KR
☐ Učinkovitost provedenih KR
Komentar:
Zaključci i akcije:
Rezultati internih audita (REG-IA)
☐ Završeni auditi u razdoblju
☐ Najčešći nalazi
☐ Rizici u procesima
☐ Preporuke auditora
Komentar:
Potrebne akcije:
Rezultati vanjskih audita (certifikacijski / nadzorni)
☐ Ako su provođeni.
Opis nalaza:
Rizici i preporuke:
Akcije:
Usklađenost sa zakonskim zahtjevima (RZZ + PUZ)
☐ Izmjene zakona
☐ Rezultati procjene usklađenosti
☐ Uočeni nedostaci
Komentar:
Akcije:
Postupanje s okolišnim aspektima (REG-AO)
☐ značajni aspekti (ZA)
☐ stanje nadzora i mjera
☐ incidenti ili onečišćenja
☐ stanje gospodarenja otpadom
Komentar:
Akcije:
Upravljanje dobavljačima i podizvođačima (REG-DOB)
☐ ocjena dobavljača
☐ problematične isporuke
☐ usklađenost podizvođača
Komentar:
Akcije:
Resursi i kompetencije (REG-OBUKE)
☐ potrebe za obukom
☐ dostupnost resursa
☐ stanje opreme
☐ kompetencije po radnim mjestima
Komentar:
Akcije:
Analiza rizika i prilika (REG-RIZ)
☐ trenutačni status visokih rizika
☐ nove rizike
☐ realizirane prilike
Komentar:
Akcije:
Povratne informacije dionika (REG-DION)
☐ investitori
☐ nadzorni inženjeri
☐ zaposlenici
☐ zajednica
Komentar:
Akcije:
IZLAZNI PODACI (DECISION OUTPUTS)
(ISO 9001: 9.3.3)
✔ Odluke i akcije moraju pokriti sljedeće:
☐ Poboljšanja procesa i sustava
☐ Poboljšanja proizvoda/usluga
☐ Potrebe za resursima (ljudi, strojevi, obuka)
☐ Promjene u kontekstu ili strategiji
☐ Poboljšanja učinkovitosti IMS-a
☐ Potreba za izmjenom politika, ciljeva, procedura
Odluke i akcije:
| Odluka | Odgovorna osoba | Rok | Status |
|---|---|---|---|
ZAKLJUČAK SASTANKA
Sažetak:
Datum sljedeće Upravine ocjene:
POTPISI
| Direktor: |
|---|
| MR / Administracija: |
| HSE referent: |